България е отново в центъра на крипто света

"Българските власти нахлуха в офисите на OneCoin в София, като целта беше да спрат дългосрочната измама провеждана от крипто компанията на Ружа Игнатова - OneCoin" казват от bitcoin.com.

OneCoin е привлякла много инвеститори от цял свят главно с обещанията за висока възвращаемост. За да придобием представа колко добре бе интегрирана OneCoin само ще споменем, че coinmarketcap.com бе листнала валутата в сайта си.

Операцията бе извършена от български прокурори, национални агенти по сигурността и отдел Организирана престъпност. Има много конфискувани доказателства и над 50 човека са били задържани за разпит, но все още няма арестувани.

Българският прокурор каза:" В момента, компаниите свързани в OneCoin биват разследвани в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украйна, Латвия, Литва, Естония и много други страни."

През Юли 2017, FSMA публикува в доклад, в който политика Laurent Louis каза : "OneCoin не е проблем за FSMA, не е нелегална и не е измама.". Louis бе член на Belgian Chamber of Representatives от 2010 до 2014 след което бе уволнен от офиса за нарушения. Той започна да промотира OneCoin през 2016 и е направил около 100-200к евро от измамната схема. Той бе арестуван и обвинен в пирамидална продажба, пране на пари и нарушение на банковия закон.

FCA предупреди, че компанията не е легитимна след доклад, че за една година OneCoin е създала над 300 милионера.

През 2017г. Игнатова бе арестувана в Индия заедно с още 30 човека и по-късно обвинени в провеждането на нелегална дейност включваща хиляди инвеститори. Индийската полиция отбеляза, че по-голямата част от парите, които компанията притежава са били прехвърлени в различни банки малко след арестите.

Регулаторните органи в Австрия, Италия, Белиз и Финланция са започнали разследвания срещу компанията.

Източник: Finance Magnates

Trader Bozhidar Arabadzhiev

Original Post: OneCoin Raided in its Hometown – Bulgarian Authorities to Question 50

Прочети още:

• Фалшивите новини не са проблем само за публиката, но и за алго-трейдърите
• Jim Cramer: “Вчерашните разпродажби, бяха предизвикани от роботи”
• БУНТЪТ НА МАШИНИТЕ или защо роботизираната търговия, може да доведе до сериозни последици
• Scalable Capital – нов алгоритмичен фонд в клуба на милиардерите
• Litecoin – вероятно повишение