Българската следа в пирамида за милиарди - краят на OneCoin

Международна пирамидална схема за милиарди около създателите на OneCoin бе разобличена от американските власти, които повдигнаха и обвинения за измама срещу лидерите на групата.

Обвиненият главатар на схемата, Константин Игнатов, беше арестуван в сряда на международното летище в Лос Анджелис. Срещу него са повдигнати обвинения за измама. Сестра му - Ружа Игнатова - основателя и първоначалния водач на OneCoin също беше обвинена в измама, пране на пари и измама с ценни книжа. Тя още не е арестувана.

OneCoin генерира $3.8 милиарда приход от четвъртата третина на 2014 до третата третина на 2016 г. Стойността на OneCoin се покачи от 50 евро цента до 29.95 евро през януари, като компанията твърдеше, че имат 3 милиона потребители по света.

Но зад OneCoin не е стояло никаква истинска стойност. Не е имало начин инвеститорите, с който да си проследят инвестициите, а дигиталния актив не е могъл да се използва за абсолютно нищо. Схемата е действала като маркетингова мрежа, където на членовете им се е заплащало комисионна за реферирането на други за закупуването на пакети от криптовалути.

Ружа Игнатова създала OneCoin през 2014 в София, България и оглавявала организацията до нейното изчезване през октомври на 2017 г. Предполага се, че нейният брат е заел висшия пост в средата на 2018 г.

Българските власти са претърсили офисите на One Network Services EOOD - българска подфирма на OneCoin Ltd през януари 2018 като част от международно разследване, което е целяло да разкрие дали виртуалната валута се е използвала за финансирането на терористични групи. Прокурорите в София са разкрили информация, че по време на обискирането, OneCoin са били разследвани и във Великобритания, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украйна и други страни.

Китай е разследвала 98 човека свързани със схемата и е възстановила близо $253 милиона през 2018 г.

Източник: Bloomberg Finance L.P.

Графики: Used with permission of Bloomberg Finance L.P.

Прочети още:

• Bitcoin отново над $8000, но ще задържат ли контрола купувачите
• Крипто ентусиастите с големи очаквания за Bitcoin през 2020 – третия halving ще бъде през месец май
• Bitcoin с buy сигнал точно преди Коледа
• Криптовалутата на Facebook “Libra” заплашва интернационализацията на Юана
• Ether премина в негативна територия за годината