Немската полиция извършва претърсване на офисите на Deutsche Bank във Франкфурт, в следствие на обвинения в пране на пари срещу водещия кредитор в страната.
Разследванията са насочени към двама служители на Deutsche Bank, които са обвинени, че са помагали на клиенти да започнат бизнес в чужбина, за да перат пари, спечелени от извършването на криминални деяния.
Акциите на банката тръгнаха към дъното на европейския бенчмарк след излизането на новините, спадайки с над 4%.
Общо 170 полицейски служители, разследващи и данъчни инспектори претърсват шест от офисите на банката.
Множество писмени и електронни документи са иззети от банката, докато продължава по-нататъшното разследване.
В свое изказване от Deutsche Bank споделят, че е вярно, че в момента полицията разследва различни офиси на банката в Германия. „Повече информация ще има когато са ясни повече детайли. Ние ще съдействаме изцяло на органите на реда.“
От офиса на разследващите във Франкфурт казаха, че оценка на данните от Панамския скандал е породило подозрения, че банката може да е помогнала на клиенти за създадат така наречените офшорни компании в данъчно изгодните места по света.
Само през 2016г., повече от 900 клиенти с общ бизнес обем от 311 милиона евро се счита, че са били обслужени от дъщерно дружество на Deutsche Bank в Английските Вирджински острови, казват разследващите.
Прочети още:
Варчев Финанс ЕООД е лицензирана и регулирана от Комисията за Финансов Надзор – София, България: Лиценз брой РГ-03-02-05/15.03.2006г.
Варчев Финанс ЕООД е регистрирана в FCA (FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY) с номер на паспорт в Обединеното кралство: FCA, Обединено Кралсво – регистрационен номер: 494 045, което позволява предлагане на финансови услуги на територията на Обединеното кралство.Варчев Финанс ЕООД стриктно спазва устава на европейска директива MiFID (Пазари на финансови инструменти). за насочване, увеличаване на ЕФЕКТИВНОСТТА, прозрачност и еднаквост на финансовите инструменти.
Варчев Финанс ЕООД стриктно спазва Решение №918-ИП/30.07.2019 на Комисия за Финансов Надзор. Повече информация може да намерите тук.
Информацията в този сайт не е предназначена за разпространение или използване от което и да е лице в която и да е страна или юрисдикция, когато такова разпространение или употреба би противоречало на местното законодателство или регулиране.
Предупреждение за риск:
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 63,41% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.