От Deutsche Bank са били наясно за схемата с данъчните измами

Данъчните "маневри" на Deutsche Bank са били известни на старшия мениджмънт и са осъзнавали, че мамят правителството. Това са разкрили одиторите и разследващите в случая с данъчните измами на банката.

Според доклад на Reuters, немската банка е подвела властите в това те да повярват, че определени акции имат няколко различни притежателя. Всеки от тези, които притежават конкретните акции след това ще подлежат на правото да получат дивидент и най-вече - данъчно облекчение.

Според данъчните власти в Германия, в схемата са въвлечени и други световни големи фирми като Santander и Macquarie. Измама, която струва на немското правителство 5.6 милиарда евро ($6.36 милиарда).

Вътрешен доклад от Deutsche Bank, изготвен от адвокатска кантора Freshfields, разкрива информацията, че висшестоящият мениджмънт в банката са били наясно със случващото се. Това е продължавало с години. Схемата се осъществявала успешно от 2006 г. до 2011 г.

Двама трейдъри, Simon Pearson и Joe Penna, изглежда са били ключовите фигури, които са задействали плана първоначално и са завлекли със себе си и други. За да се получи техния план обаче, Deutsche Bank е трябвало да отпусне пари на фирми, с които след това да извършат въпросните сделки, в замяна на което, те да получат данъчни преференции.

От Reuters твърдят, че Pearson и Penna са били посредници в тези сделки. Работили са с компании, които са искали да инвестират в схемата, включително и отделите от самата банка, които са отпускали заемите. Например, Deutsche Bank отпуска на Seriva 5.8 милиона евро за сделка, след което могат да се предявят претенции за данъчни облекчения. Според Reuters, хора на високи позиции в банката и в Seriva са знаели, че по този начин ще се укриват данъци.

Много лош период за немската банка. Отчаяно се опитват да намерят изход в едно безизходно положение, а също така бяха и въвлечени в скандала с Danske Bank, които са обвинени в пране на пари.

Източник: Finance Magnates

Прочети още:

• U.S Futures с повишение преди изявлението на Trump
• САЩ ADP Промяна в Заетостта: 202K vs 160K
• Върховният лидер на Иран Khamenei: Народът на Иран даде на САЩ “смазващ отговор”
• Risk off след ескалацията в Близкия Изток, пазарите се възстановяват в периода на затишие
• Макроикономическите събития в днешния трейдинг календар