Бразилските власти са арестували 10 човека след мащабна операция при разбиване на пирамидална крипто схема за $210 милиона. Операцията е станала на 21 май, като са участвали полицейски сили и данъчните власти. Разследването им с име Operation Egypt е довело до намиране на достатъчно доказателства срещу виновните и да бъде разбита схемата им.
Властите са разследвали 13 частни лица и 5 юридически, които са били замесени в схемата, с име Indeal, като изглежда потърпевшите инвеститори са около 55 000. Според разследването, те не са имали лиценз за дейността си и не са имали разрешението за получаване на трансферите. Привлекли са хилядите инвеститори с обещания за гарантирана възвръщеаемост от 15% след първия месец на инвестицията.
Разследването показва, че е била извършена класическа пирамидална схема, която се срутва веднага когато се заяви нареждане за изтегляне на инвестициите. От Indeal дори са използвали техните пари за закупуването на луксозни стоки, включително 36 автомобила и безценни камъни, всички които в последствие са били конфискувани. Също така компанията е имала три банкови акаунта, като според данъчните депозитите и в трите сметки са надхвърляли $247 милиона.
Комбинацията от обещания за невероятна доходност на фона на минимални регулации окуражават много измамници да привличат инвеститори в съмнителни схеми. В САЩ наскоро SEC спряха финансирането на Argyle Coin, които бяха обвинени, че развиват понзи схема.
Източник: Finance Magnates
Прочети още:
Варчев Финанс ЕООД е лицензирана и регулирана от Комисията за Финансов Надзор – София, България: Лиценз брой РГ-03-02-05/15.03.2006г.
Варчев Финанс ЕООД е регистрирана в FCA (FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY) с номер на паспорт в Обединеното кралство: FCA, Обединено Кралсво – регистрационен номер: 494 045, което позволява предлагане на финансови услуги на територията на Обединеното кралство.Варчев Финанс ЕООД стриктно спазва устава на европейска директива MiFID (Пазари на финансови инструменти). за насочване, увеличаване на ЕФЕКТИВНОСТТА, прозрачност и еднаквост на финансовите инструменти.
Варчев Финанс ЕООД стриктно спазва Решение №918-ИП/30.07.2019 на Комисия за Финансов Надзор. Повече информация може да намерите тук.
Информацията в този сайт не е предназначена за разпространение или използване от което и да е лице в която и да е страна или юрисдикция, когато такова разпространение или употреба би противоречало на местното законодателство или регулиране.
Предупреждение за риск:
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 63,41% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.