Прокурорите в Incheon, Южна Корея, обвиниха 21 заподозрени за участието си в международна пирамидална схема, основаваща се на копаене на криптовалути.
Заподозрените са работили за базираната в Лас Вегас агенция за копаене, Mining Max. Те са обвинени в измама на 18 000 инвеститори в 54 държави, като в периода между септември 2016 г. и октомври 2017 г. са откраднали 270 млрд. вона (250 млн. Долара), съобщава агенция "Yonhap".
Трима души са обвинени в по-малки злоупотреби и не са задържани, включително певецът-композитор Park Jung-woon. Други седем са избягали от ареста - Интерпол е бил алармиран, тъй като председателят и заместник-председателят на Mining Max са избягали от страната. Компанията се фокусира върху копаенето на Ethereum, въпреки, че на уебсайта е представена много малко информация.
Фирмата обещава по-висока възвращаемост на хората, които инвестират повече пари. В действителност те класифицират инвеститорите на седем нива и по-голямата част от парите се използват за закупуване на луксозни стоки за мениджърите и възнаграждават работниците от най-високо ниво за привличането на повече хора в измамата. Само 75 милиона вона всъщност са били използвани за изкопаване на Ethereum, според доклада.
Клиентите са били убедени, че копаенето е било извършвано от IT филиала на фирмата, който всъщност е манипулирал резултатите. Въпреки това, както при всички пирамидални схеми, всичко излезе наяве, когато възвръщаемостта на инвестицията тотално не отговаряла на бизнес плана.
От жертвите прокурорите изчисляват, че 14 000 инвеститори са от Южна Корея, 2600 от САЩ, 600 от Китай, а останалите от Япония и други страни. Прокурорите изчисляват, че 100 милиона вона са били съхранени в офшорни сметки от изпълнителните директори на Mining Max.
Миналата седмица южнокорейското правителство реши да разреши Bitcoin борсите при строги условия и след това започна да извършва инспекции на място, за да търси доказателства за престъпна дейност.
Източник: Finance Magnates
Jr Trader Alexander Kumanov
Прочети още:
Варчев Финанс ЕООД е лицензирана и регулирана от Комисията за Финансов Надзор – София, България: Лиценз брой РГ-03-02-05/15.03.2006г.
Варчев Финанс ЕООД е регистрирана в FCA (FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY) с номер на паспорт в Обединеното кралство: FCA, Обединено Кралсво – регистрационен номер: 494 045, което позволява предлагане на финансови услуги на територията на Обединеното кралство.Варчев Финанс ЕООД стриктно спазва устава на европейска директива MiFID (Пазари на финансови инструменти). за насочване, увеличаване на ЕФЕКТИВНОСТТА, прозрачност и еднаквост на финансовите инструменти.
Варчев Финанс ЕООД стриктно спазва Решение №918-ИП/30.07.2019 на Комисия за Финансов Надзор. Повече информация може да намерите тук.
Информацията в този сайт не е предназначена за разпространение или използване от което и да е лице в която и да е страна или юрисдикция, когато такова разпространение или употреба би противоречало на местното законодателство или регулиране.
Предупреждение за риск:
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 63,41% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.