Френската банка Credit Agricole се съгласила да плати $ 800 млн (£ 516 млн) за нарушаване на санкции в Иран и други страни.
Тези санкции са предшествани от продължителни проучвания от американските власти на европейските банки в незаконни сделки.
През 2013, Royal Bank от Шотландия (RBS) бе глобена с $ 100 млн от регулаторните органи на САЩ за нарушаване на санкциите срещу Иран, Судан, Бирма и Куба.
Credit Agricole е обвинена в прехвърляне на милиарди долари по сметки, притежавани от лица от същите тези страни, между 2003 и 2008.
Банката плаща глобата, като част от така нареченото споразумение "разсрочено преследване".
Споразумението означава, че няма да се налага банката да се признае за виновна, стига да отговаря на определени изисквания.
Разбираемо е, че някои от банкерите, отговорни за злосторничество вече са били освободени от работа в банката.
Френската банка BNP Paribas е осъдена да заплати рекордните $ 8.9 млрд глоба по-рано тази година за подобни предполагаеми нарушения.
Други европейски банки, включително Deutsche Bank, Societe Generale и UniCredit вече казаха, че сътрудничат на САЩ в разследванията на предполагаеми нарушения на санкциите.
Е.Димитров JrTrader
Варчев Финанс ЕООД е лицензирана и регулирана от Комисията за Финансов Надзор – София, България: Лиценз брой РГ-03-02-05/15.03.2006г.
Варчев Финанс ЕООД е регистрирана в FCA (FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY) с номер на паспорт в Обединеното кралство: FCA, Обединено Кралсво – регистрационен номер: 494 045, което позволява предлагане на финансови услуги на територията на Обединеното кралство.Варчев Финанс ЕООД стриктно спазва устава на европейска директива MiFID (Пазари на финансови инструменти). за насочване, увеличаване на ЕФЕКТИВНОСТТА, прозрачност и еднаквост на финансовите инструменти.
Варчев Финанс ЕООД стриктно спазва Решение №918-ИП/30.07.2019 на Комисия за Финансов Надзор. Повече информация може да намерите тук.
Информацията в този сайт не е предназначена за разпространение или използване от което и да е лице в която и да е страна или юрисдикция, когато такова разпространение или употреба би противоречало на местното законодателство или регулиране.
Предупреждение за риск:
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 63,41% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.