Deutsche Bank – вътрешно разследване за пране на пари.

Deutsche Bank е изпратила официална информация до регулиращия орган BaFin (Institut die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) за извършена съмнителна операция от собствения им клон в Москва.

Сделката е покупка на деривативни финансови инструменти на стойност няколкостотин милиона EUR на извънборсов пазар (с RUB) и продажбата им след няколко секунди – пак извънборсово, но в Лондон (за GBP). Произходът на парите не е уточнен. Не са установени и ценови разлики между двата пазара, допускащи, че мотивацията на сделката е арбитражен доход. Смята се, че ако Deutsche Bank е спазила изискванията, подобна сделка изобщо не би трябвало да се осъществи. Немското издание Manager Magazin е потърсило мнението на BAFIN, но коментар е бил отказан. Друг факт е, че в централата на Deutsche Bank във Frankfurt am Main вече присъстват разследващи и съдебни експерти от Лондон и от Ню Йорк.

Във връзка с инцидента Deutsche Bank официално заявява пред обществеността единствено, че е в ход вътрешно разследване и няколко банкови служители са отстранени временно. Интересно е, обаче, че предстои Надзорният съвет и Управителният съвет на банката, заедно с председателя Paul Achleitner съвсем скоро да се съберат на годишното общо събрание на акционерите. Коментаторите очакват много разгорещени дебати.

Г. Христов / Jr trader