FCA предприема действия срещу нелегална FX схема

FCA продължава с усилията си да сложи край на незаконните инвестиционни операции, които се извършват против нейните правила и разпоредби. След като FCA подаде молба до Върховния съд, бяха издадени вчера няколко съдебни заповеди на лица участвали във форекс схеми.

Виновниците са извършвали своята дейност чрез фирма, базирана в Кипър, под името Noerus Investments Limited. Според уебсайта на FCA, заповеди са изпратени и на хора, съдействали на участниците в незаконната схема.

Схемата
Твърденията сочат, че от Noerus са придобити поне 1,2 милиона лири с цел инвестиране на FX пазара. Средствата са били разпределени измежду 65 глобални инвеститора. Въпреки това, средствата очевидно никога не са били инвестирани във валутния пазар или под друга форма на инвестиция. Незаконната операция е била осъществена от Noerus между декември 2014 г. и ноември 2015 г.

Отговорът
FCA приема такива случаи много сериозно, с цел да защити инвеститорите от незаконни и неетични практики в рамките на своята юрисдикция. Регулаторният орган следи постоянно за такива нарушения и при нужда предупреждава обществото за случаите свързани с незаконна дейност.

Тази защитна програма беше допълнително изяснена в изявление на Марк Стюърд, директор "Изпълнение и надзор на пазара". "FCA ще продължи да използва своите правомощия, за да попречи на фирми, които извършват неоторизирани регулирани дейности без одобрение от FCA, да възстановява загубите, причинени от неправомерно поведение и да поема отговорност за всички засегнати страни".

В допълнение към съдебните заповеди, издадени на членовете на "Noerus" и другите участници в схемата, бяха предприети и действия за възвръщане на загубените средства. Върховният съд е издал заповед за реституция, която изисква ответниците да възстановят загубените средства от £ 1,230,298.41, които ще бъдат върнати на инвеститорите.

Текущите анализи показват, че не всички активи са достъпни, което би довело до недостиг на средствата, които трябва да бъдат върнати. Следователно съдът е разработил план, който да позволи на FCA да предостави средствата. Освен това Върховният съд е издал разпореждания, които ще попречат на всякакви други незаконни дейности от страна на тези лица.

Source: Finance Magnates
Eng. Yanislav Kutsarov

Прочети още: