В сагата покрай скорошния арест на финансовия директор на Huawei, Meng Wanzhou, в Канада, изникват допълнителни въпроси дали името на Британския финансов гигант няма да бъде замесено в скандала.
Изглежда, че доскорошно наблюдение върху HSBC от отдела за борба с прането на пари към правителството на САЩ е открило че са били извършвани съмнителни транзакции към Huawei. Това доведе и до ареста на Meng в събота, като обвинението е, че е нарушила Щатските наложени ограничения като Huawei са продавали техника на Иран.
HSBC в момента не е под официално разследване като част от случая, според запознат със събитието. Въпреки това, цялостната намеса на HSBC може да усложни преговорите между Вашингтон и Пекин. Щабът на банката е във Великобритания, а HSBC първоначално се е казвала Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Банката е една от най-влиятелните финансови компании в Китай и има една от най-големите чуждестранни банкови мрежи. Банката инкорпорирана в Китай от 2007 г.
Като цяло, HSBC има и предишни сблъсъци с властите на САЩ.
През 2012 г., банката предаде $1.9 милиарда на Щатските власти заради главната си роля в голяма схема за пране на пари от нарко картели, включително и от Иран, Куба, Либия, Судан и Бирма - държави, които са под санкциите на САЩ. От тогава компанията е под мониторинга на отдела за борба с прането на пари.
Huawei са под разследване от 2012 г. заради това, че са приемали пари от Иран и заради това, че не са съдействали при федералното разследване, което се е провело.
Източник: CNBC
Снимка: Pixabay
Прочети още:
Варчев Финанс ЕООД е лицензирана и регулирана от Комисията за Финансов Надзор – София, България: Лиценз брой РГ-03-02-05/15.03.2006г.
Варчев Финанс ЕООД е регистрирана в FCA (FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY) с номер на паспорт в Обединеното кралство: FCA, Обединено Кралсво – регистрационен номер: 494 045, което позволява предлагане на финансови услуги на територията на Обединеното кралство.Варчев Финанс ЕООД стриктно спазва устава на европейска директива MiFID (Пазари на финансови инструменти). за насочване, увеличаване на ЕФЕКТИВНОСТТА, прозрачност и еднаквост на финансовите инструменти.
Варчев Финанс ЕООД стриктно спазва Решение №918-ИП/30.07.2019 на Комисия за Финансов Надзор. Повече информация може да намерите тук.
Информацията в този сайт не е предназначена за разпространение или използване от което и да е лице в която и да е страна или юрисдикция, когато такова разпространение или употреба би противоречало на местното законодателство или регулиране.
Предупреждение за риск:
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 63,41% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.